Mucho cuidado con los pedidos con tarjeta robada

Os dejo un copiar/pegar del post que acabo de hacer en el foro de Prestashop sobre un tema que preocupa y que va en aumento. La mangancia online está subiendo, amigos. Estén MUY al loro.

Extraído de: https://www.prestashop.com/forums/topic/201776-mucho-cuidado-con-los-pedidos-con-tarjeta-robada/

Hace un tiempo que varios clientes están recibiendo pedidos con tarjetas robadas. MUCHO CUIDADO.

Os dejo el modus operandi de la gente que se dedica a estos timos por si os puede orientar para detectarles:

1- Entran en la página en cuestión y suelen realizar un pedido entre 100 y 500€, depende de cuál sea el valor de los productos de vuestro catálogo. Por lo tanto, si véis un pedido que se aleja del ticket normal sospechosamente… al loro.

2- Normalmente hacen un pedido de 200€ y no pueden pagar porque la tarjeta está bloqueada. Luego hacen uno de 300€ y otro de 400€ para que te pienses que es alguien que se quiere gastar una pasta en tu tienda y que no puede pagar por culpa de tu TPV y así busques una manera alternativa de que puedan pagarte… al loro.

3- Dejan una dirección de e-mail en la que nunca contestan y un teléfono que, si existe, nunca pillan. Eso sí, dejan una dirección donde puedas mandarles el pedido.

Para detectarles:

1- Sospechar de pedidos que se alejen de lo normal en cantidad.
2- Contrastar vía teléfono que esa persona existe.
3- Buscar su e-mail en Internet para ver si existe y qué movimientos ha hecho por la red.
4- Trazar su IP para ver si realmente vive donde dice vivir (pueden saltar IPs de Nigeria o de China, cosa que es muy sospechosa) http://www.ip-adress.com/ip_tracer/
5- Llamar al banco para que nos aclaran por qué no ha podido pagar. Lo lógico es que nos digan que la tarjeta es robada.

Y, sobre todo, denunciar a estos mangantes a la policía

Espero que os sirva.